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Lo scenario giuridico del diritto comunitario e dell Unione europea. La truffa realizzata direttamente o indirettamente a danno dei privilegi in abito comunitario è un tema che già da un lungo periodo è diventato importante e preoccupante, così che il Parlamento europeo dal 1991 ha deciso che i trattati diano alla Comunità europea, per lei settori che le riguardano, un potere a livello normativo penale da praticare con regole o norme rivolte a difendere penalmente i privilegi economici a livello comunitario in relazione alle diverse regolamentazioni giuridiche statali [1].
Adesso la lotta contro la truffa viene regolamentata dall art. 280 T.CE [2] e dal titolo VI del T.UE che racchiude leggi sulla cooperazione tra la polizia e la giustizia a livello penale. Il settore della politica agricola ha descritto la situazione “ideale” per truffe e differenti irregolarità [3] , che successivamente sono state estese a tutti gli settori in cui appare la volontà economica a livello comunitario [4], come anche tra il settore doganale e quello tributario, da cui la Comunità ottiene la propria difesa [5] , e il settore monetario unico a ambito europeo, ovvero l euro [6].
È quasi chiaro che le truffe più gravi riguardano l ambito degli enti pubblici, statali e comunitari [7] , dentro la criminalità organizzata [8].
Contro il illecito di truffa, principalmente per quanto riguarda di finanziamenti [9], sono stati prese una serie di decisioni riguardo al quadro sanzionatorio dalla Comunità europea. In questo periodo si stanno facendo operazioni più mirati e autonomi a livello sanzionatorio nel settore amministrativo (sia che vengano prese dalla Comunità europea che dagli Stati) [10], e servirsi mentre degli Stati per il settore penale-criminale, senza nessun tipo di doveri, inclusi quelli penalizzanti che saranno illustrati successivamente , anche se si è ostili alla crescita delle pratiche penali sovranazionali [11].
Comunque, al di là degli esiti della Costituzione europea [12] , il “Corpus Iuris” è un quadro penale grandioso che si concentra soprattutto sulla difesa degli affari finanziari sovranazionali [13] .
nell ambito punitivo – amministrativo si è diffuso il così chiamato illecito amministrativo di tipo comunitario, che comprende non solo il diritto non scritto, nato dalla disciplina giurisprudenziale, ma anche il diritto scritto, in cui si possono ricavare norme in ambito comunitario per condannare illeciti riguardanti settore della competitività, della pesca, dell agraria, dell alimentazione, ecc.., e soprattutto da una norma sempre di tipo comunitario il cui fine è quello di creare pene indicate dalle legislazioni comunitarie per la tutela degli interessi economici (Reg. Consiglio 18 dicembre 1995, 2988/95) [14].
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La disciplina in ambito comunitario che è legato all illecito amministrativo è importante sia per condannarlo a livello amministrativo, compresa la condanna a livello nazionale qualora ci si riferisse a materie riguardanti il diritto comunitario, sia per condannare facendo riferimento all ambito penale-criminale, perché è legale spostare i principi della pena dall ambito amministrativo a quello penale- criminale.
A questo, nella creazione della materia penale, vengono applicati i criteri del diritto penale, ovvero quello non scritto, mostratisi nella materia giurisprudenziale della Corte di Giustizia CE (legalità, irretroattività, singolarità, proporzionalità, etc..) [15] , invece la Convenzione europea sulla difesa dei diritti e delle libertà fondamentali dell individuo rientrano nel diritto comunitario e sono soggette ad un attuazione diretta .