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Considerare gli illeciti finanziari come azioni finanziarie utilizzando strumenti tecnologici illeciti concede poi al ricercatore degli mezzi teorici utili per indicare due elementi importanti nel settore della criminalità economica: la progressiva fusione tra delinquenza organizzata e finanziaria (Van Duyne 1997), da un lato, e lo sviluppo di un rapporto sempre più stretto tra i principali reati economici (Savona 1997b), dall altro.
Le organizzazioni delinquenziali ufficiali, di solito occupate nei traffici delinquenziali dell aria in cui agiscono(con truffe generali, il controllo delle autorizzazioni pubbliche e dei traffici illegali del posto)o il traffico di sostanze stupefacenti, sono interessate a questioni attuali che contraddistinguono la criminalità finanziaria (frode, contraffazione, ecc..), e anche agli strumenti “tecnologici illegali”, su cui sono fondate le proprie attività (violenza e disonestà) divengono strumenti fondamentali per la riduzione dei costo di gestione di questi moderni business per cooperare con diversi delinquenti.
Ugualmente, le recenti possibilità per i criminali tradizionali in ambito economico, contraddistinte da una più ampia espansione territoriale delle attività ( come le frodi internazionali o quelle contro i privilegi comunitari)e da una maggiore complessità delle procedure basilari, fanno diventare necessario, per un loro utile impiego, che ci si può riferire ad associazioni criminali abili ad esercitare le proprie attività non solo sul proprio territorio ,a anche in quello internazionale.
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Ugualmente, il più grande ostacolo delle possibilità di affari per la criminalità in ambito economico fa diventare necessario gestire rapporti anche complessi di diverse condotte illecite, in cui la frode, la disonestà, il cambiamento e l eccesso sono fattori fondamentali per un favorevole risultato dell attività nel suo complesso.
L influenza reciproca di tali attività illegali legate tra loro può presentarsi sotto l aspetto di scambi tra diversi organizzazioni illecite, creando reali scambi di attività illegali, o può realizzarsi in accordi di cooperazione tra i vari enti illegali molto solidi e attivi, o può portare anche alla formazione di associazioni particolari che riescono a coordinare tra loro le varie fasi dell attività illegale.
La considerazione della criminalità in ambito economico facendo riferimento al concetto di “tecnologia” illegale per la gestione delle attività economiche, evidenzia, riguardo all analisi delle due posizioni presentate precedentemente, due difficoltà legate l una a l altra.
In quali condizioni la “la tecnologia” illegale presuppone un suo essere logistico per poterla attivarla in modo efficace, in altre parole in quali condizioni presuppone una divisione delle attività illegali?
Quali legami esistono tra le differenti “tecnologie” illegali (frode, disonestà, eccessi, etc..)e sulla base di quali principi questi rapporti sono messi in funzione in una medesima associazione illegale, ovvero si mostrano come scambi enti diversi? La teoria economica della direzione dell industria ha programmato sistemi di indagine per ripetere a questi problemi in relazione agli strumenti tecnologici leciti, ma tali criteri, se legittimamente esaminati, (Fiorentini, Peltzman 1995) possono presentare elementi di analisi fondamentali all indagine delle “tecnologie illegali”.
La nuova programmazione per l osservazione nel settore della criminalità economica è ancora da realizzare in toto e presume che gli esperti di economia possano analizzare gli affari anche dal punto di vista penale, e che gli esperti di criminologia e sociologia si soffermino maggiormente al contesto economico. Capire ciò che è stato detto da Sutherland è, soprattutto in questo momento, importantissimo!