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Le prime teorie sul concetto di delinquenza economica, attribuita al criminologo degli Stati Uniti E.H Sutherland, si riferisce palesemente ai soggetti autori di illeciti di tipo economico. Nella sintesi della concezione di Sutherland, diffusasi nei vari studi, l illecito economico è ritenuto come “ delinquenza dei ceti più agiati o dei colletti bianchi, in altre parole di professionisti rispettabili o perlomeno rispettati…” (Sutherland 1940). L illecito in ambito economico o nel settore dell imprenditoria , tra i vari illeciti realizzati dai colletti bianchi, è quindi, facendo riferimento a quanto è stato detto, come un comportamento illegittimo messo in atto da soggetti che operano dentro società legittime, di solito imprese, in concordanza alle finalità di essa (Schrager, Short 1977).
Una diversa tipologia di spiegazioni a cui spesso fanno riferimento esplicitamente o implicitamente i testi di criminologia di insegnamento statunitense, include nel significato di illecito economico ogni reato compiuto con fini economici, spostando l oggetto principale delle indagini dagli individui criminali ai loro obiettivi.
Ne consegue un estensione del significato ad ogni specie di illecito. Ma contemporaneamente vi è un richiamo, anche se non implicito, al principio di criminale razionale (Becker 1968), che indirizza le sue ricchezze tra attività lecite o illecite ottimizzando il profitto che deriva dall une e dall altre, considerate le spese e i rischi provenienti dalle attività e associazioni anti-criminalità.
Un altra tipologia di spiegazioni è confrontata, alla fine, alle modalità di attuazione degli illeciti economici: comportamenti illeciti che indicano notevoli analogie valide con attività economiche regolari e completamente lecite (Kitch 1983).
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Questa spiegazione si suddivide particolarmente in tre differenti classificazioni di illeciti: 1) i retai commessi come attività con che si integrano lavori legali, sfruttando le situazioni utili illegali che si trovano nell abito degli affari; 2) quelli che fanno riferimento alla gestione con strumenti illeciti della merce a disposizione e attività lecite; 3)quelli che inoltre, si differenziano per l organizzazione (ovviamente illecita) di prodotto i servizi, che sono essi stessi illeciti.
L insieme delle spiegazioni, che si riferiscono a queste tipologie, per quanto risultano necessarie per raggiungere obiettivi precisi, non soddisfano quando sono analizzate singolarmente, ma competono, nel loro insieme, ad evidenziare gli elementi da legare per la realizzazione di una opinione completa di delinquenza economica: la rispettabilità dei responsabili, il loro preciso proposito di trarre vantaggio, la tecnica “imprenditoriale” dell impresa delinquenziale.
È sicuro comunque che una vera e propria unione delle tre tipologie di reato non siano sufficienti per un accurata analisi.
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La rispettabilità non è ogni volta a priori una caratteristica del reo, ma in seguito può esserlo per il successo ottenuto con l attività di criminale economico.
L obiettivo di raggiungere vantaggi può affiancarsi a scopi di raggiungimento di forza o di rispettabilità, e rivelarsi, non in relazione ad un unico comportamento delittuoso, ma ad un insieme di reati legati tra loro.
Il sistema “imprenditoriale” può a volte soffermarsi sull utilizzo di un impresa in apparenza lecita per la realizzazione del reato, ma invece può anche verificarsi nella solida programmazione logica dell attività di un gruppo di soggetti per la realizzazione di reati ,e non per questo ha la caratteristica evidente di impresa..
Ulteriormente, si può compiere un reato utilizzando strumenti offerti dal ruolo che il malvivente ricopre in una società lecita, o imponendo simultaneamente una specie di divisione dell attività tra le persone, che, nonostante sia di tipo imprenditoriale, non è legato all impresa dove il malvivente ( eventualmente insieme ai suoi colleghi)esercita la propria professione.
Il problema principale per la formulazione di un opinione di delinquenza economica è quindi legata alla scelta di un metodo per “dividere” la varietà dei numerosi legami delle diverse assegnazioni che riguardano i tre elementi : rispettabilità dell autore del reato, importanza del fine finanziario dell illecito, significato dell attributo “imprenditoriale” delle modalità di realizzazione dell illecito.