Avvocato esperto Reati societari a Milano Monza reato di truffa aggravata svizzera reati di sospetto contraffazione riciclaggio di denaro rivelazione di segreti delle società casi di ndrangheta studio legale penale omicidio stradale diritto penale internazionale reato di peculato omicidio colposo omicidi reato di evento sequestro di persona
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La legge n. 262 del 2005 sulla tutela dell economia ha arrecato delle modificazioni alla materia dei reati societari, inserita con il d.lgs. n. 61 del 2002.
Si tratta di progressi che si sono avuti riguardo a differenti analisi di politica criminale che sono rivolte, da una parte, a rendere concreto la tutela e, dall altra, a punire molto chi compie questo tipo di illecito.
Questa posizione prende in considerazione, per primo, le differenti modificazioni usate con la sopraindicata direttiva sulla tutela del risparmio. In seguito, è osservata i cambiamenti applicati con la legge n. 62 del 2005 (c.d. market abuse) alla classificazione delittuosa di cui all art. 2367 c.c., la cui attuazione si limita agli soli strumenti economici che sono non quotati.
In fine, sono presi in considerazione i nuovi progressi della dottrina giuridica, tra cui la pronuncia della Corte di Giustizia di Lussemburgo in ambito di falso di bilancio.
Reati economici e finanziari – avvocato a Milano
In base all art. 180, 1°c., lett. a) all insider, innanzitutto, era proibito eseguire operazioni su strumenti finanziari utilizzando dati e informazioni agevolate di cui disponeva. Una spiegazione di questo tipo legata, pertanto, alla effettiva attività di uso dei dati agevolati negli provvedimenti messi in pratica dall insider.
Analoghi ordini avevano causato una separazione delle direttive italiane dalle norme subordinata alla legge precedente 157/91, cioè la così chiamata “disclose or abstain rule”, di origine statunitense (14), con la quale chi aveva informazioni agevolate si sarebbe ritrovato davanti a due casi: o avrebbe potuto trasmetterli, o avrebbe potuto evitare totalmente di fare qualunque tipologia di operazione sui mercati finanziari.
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DEFINIZIONE DEL REATO: Viene considerato come reato quel comportamento intenzionale del soggetto, che consiste in un attività o mancanza diretta alla offesa di un interesse protetto a livello giuridico e a cui la Legislazione applica l esecuzione di una pena (sanzione penale).
L art. 27 della nostra Costituzione prevede che “la responsabilità a livello penale è di natura personale”.
La Giurisprudenza, quindi, tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui, la particolarità specifica del reato, implica un eliminazione di obblighi per un fatto compito da altre persone.
Da un analogo concetto deriva che tutti gli individui si possono considerare soggetti attivi del reato (l età, le situazioni di anomalie sia fisiche che psichiche e altre forme di immunità non escludono la possibilità di reato ma pesano solo sulla realizzazione o meno della multa a livello penale) e quindi sono sottomessi all ammenda di tipo penale mentre risultano esonerati da responsabilità penali i gli individui giuridici.
Il secondo e il terzo comma dell art. 27 stabilisce che “il soggetto accusato non è considerato responsabile fino al momento della sua condanna finale” e che “le pene non possono essere disumane e devono prevedere un processo di rieducazione del individuo condannato”. Qualunque comportamento è ritenuto o illegale e implica il tipo di reato quando si oppone con gli ordini della nostra Legislazione.
Ma questo non basta. Perché si realizzi un reato è necessario che si riscontrino le seguenti condizioni: intenzionalità della comportamento della individuo attivo (soggetto del reato), presenza dell elemento psicologico (dolo o colpa), rapporto causale (lega il comportamento attivo del soggetto che compie il reato al verificarsi del fatto dannoso) e inesistenza di particolari situazioni che implicherebbero una cambiamento della comportamento da illegale a legale (le presunte condizioni scriminanti con la presenza delle quali nono vi è più la contrasto tra un avvenimento consono ad una classificazione che accusa e la totale legislazione giuridica).
Sulla base del comportamento del soggetto agente, si può attuare una differenziazione tra i reati commissivi, quelli in cui il fatto avviene per un comportamento attivo e volontario del soggetto che danneggia un interesse tutelato a giuridicamente, e i reati omissivi, cioè quelli che si verificano a per un atteggiamento omissivo del soggetto.
Per quanto riguarda quest ultima situazione, va evidenziato che la Legislazione, indica al soggetto che si trova in una determinata condizione, di mettere in atto un particolare comportamento. In base al secondo comma dell art. 40 c.p. “non ostacolare un evento, secondo cui giuridicamente si era costretti a farlo, significa provocarlo”.
Secondo cui, il soggetto attivo della violazione, compie un reato di omissione quando si trova in una di queste situazioni (previste dalla Legislazione) e, con il suo comportamento, trasgredisce queste disposizioni e, dalla sua condotta deriva una danno dell interesse salvaguardato a livello giuridico.
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Per tutto questo, l omissione rappresenta reato e implica una pena. I reati di omissione, inoltre, si diversificano in propri, che si riferisce alla situazione in cui non si attua il comportamento indicata, per la cui rappresentazione non è necessario che si realizzi alcun fatto di tipo materiale, e impropri, che si riferiscono alla situazione in cui un soggetto non ostacola un avvenimento per cui si era obbligato a farlo. Inoltre, i reati si possono diversificare in comuni o propri.
Quelli comuni, che possono essere commissionati da qualsiasi individuo, invece i reati propri alludono ad alcuni individui soggetti che hanno un determinato titolo professionale, ad esempio un pubblico ufficiale che compie trasgressioni contro la pubblica amministrazione.
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Nell ultima classificazione di reati si trova, pertanto, vi è uno stretto legame tra il fatto compiuto e il titolo professionale del soggetto che lo realizza.
Secondo quanto l interesse tutelato a livello giuridico sia danneggiato o soltanto insultato, la trasgressione del soggetto può essere di due tipi: lesione o messa in pericolo. Da a questa distinzione, si può compiere una successiva differenziazione tra due tipi di reato: quella di danno, in cui occorre che l interesse giuridico venga demolito o deteriorato, e di pericolo, in cui l interesse giuridico è solo intimorito.