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Il reato di bancarotta fraudolenta è disciplinato dall articolo 216 del Regio Decreto n. 267 del 1942 e si verifica nel momento in cui agli inizi del sovvertimento dei beni patrimoniali del debitore vi è un comportamento delittuoso.
I motivi quindi sono da attribuire all intento del debitore di danneggiare il diritto dei creditori a procurarsi benessere sul suo patrimonio e al intento di ultimare l illecito. L imprenditore che non è in grado di pagare è quindi accusato del reato di bancarotta fraudolenta se ha compito queste azioni in modo delittuoso:
prima o durante la fase del dissesto economico: ha distrutto o nascosto, totalmente o solo in parte, le sue ricchezze patrimoniali con il chiaro intento di causare preconcetti ai suoi creditori;
precedentemente o durante la fase fallimentare: ha distrutto o manipolato i documenti contabili relativi ai propri interessi imprenditoriali, in modo che non sia possibile precisare la reale natura di lavori attribuibili ad essi. In particolare quest esempio di bancarotta fraudolenta è definita anche bancarotta documentale; nella fase precedente o durante il fallimento: ha pagato certi debiti o ha costituito dei diritti di prelazione per collocare solo pochi creditori in una situazione favorevole in relazione ad altri.
Tale esempio di bancarotta fraudolenta è definito pure bancarotta preferenziale e trasgredisce l idea della par condicio creditorum , secondo la quale ai creditori tocca il diritto di concorrere in maniera analoga per essere ripagati nella stessa maniera con i beni patrimoniali di colui che non può pagare.
L evasione fiscale è il comportamento illecito che autorizza a chi paga di sottrarsi al pagamento di una tassa. L evasione fiscale consiste nella mancata dichiarazione fiscale delle attività economiche (scambi, commerci, profitti, ricchezza, ecc.).
E un comportamento illecito realizzato dai contribuenti disonesti, individui o imprese, a danno dei contribuenti onesti. Generalmente lo Stato si oppone all evasione fiscale con questi mezzi:
Pressione tributaria. Incremento della pressione fiscale, ovvero del valore fiscale, per i contribuenti onesti, per possedere le entrate pubbliche che utili a ricoprire la spesa pubblica.
Verifica fiscale. operazioni per controllare la mancata dichiarazione fiscale da parte degli individui che pagano. Il controllo fiscale provoca tuttavia un costo per lo Stato e quasi mai consente di verificare o recuperare tutti le circostanze di trasgressione.
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Diminuzioni della spesa pubblica. Il mancato ritrovamento delle entrate pubbliche include la diminuzione della spesa pubblica e delle pubbliche prestazioni. Tuttavia la diminuzione della spesa pubblica ha effetti utili ( bancarotta dello Stato ), in altri momenti causa un altro carico finanziario per i contribuenti più bisognosi. Riforme del fisco.
E un comportamento generale che agisce sul sistema in generale. La riforma del fisco non solo introduce moderni strumenti ma comporta cambiamenti completi al sistema fiscale. Come, da la possibilità agli individui di liberarsi dalla parte obbligatoria una parte dei costi di consumo riduce indirettamente pure le vendite in nero e quindi anche l evasione fiscale.
L evasione fiscale può essere considerata un illecito civile o penale in base alla sua rischiosità. L evasione fiscale, l elusione e le frodi fiscali rappresentano una facilitazione per la conosciuta economia oppressa.